Coincidencia en el registro
99%
API de verificación de empresas
Conoce a tu empresa en una sola llamada
La API KYB de ID Analyzer confirma que una empresa existe legalmente, comprueba su estado de registro, identifica a sus directores y coteja la entidad contra sanciones, y devuelve una decisión de aceptar, revisar o rechazar en una sola llamada.
- Confirma que una empresa existe legalmente en segundos.
- Estado de registro, directores y AML en una sola llamada.
- Aceptar, revisar o rechazar: una decisión clara de vuelta.
Coteja cada entidad en busca de riesgo
Una empresa puede parecer legítima sobre el papel y aun así ser una sociedad fantasma, una suplantación o una entidad oculta en una lista de vigilancia. Las comprobaciones de registro, la identificación de directores y el cribado de sanciones separan la empresa real y limpia del riesgo antes de incorporarla.
Confirma el estado de registro y constitución a partir de registros oficiales
Identifica y muestra a los directores y cargos para su verificación
Coteja la entidad contra sanciones y listas de vigilancia
Cuatro comprobaciones de empresa, un único endpoint
Sube un documento de registro —o facilita un nombre y número de sociedad— y recibe la confirmación de la entidad, el estado de registro, los directores identificados y un veredicto de sanciones en una sola llamada.
Existencia y datos de la empresa
Extrae los datos de la empresa del documento de registro que subas y confirma la razón social y el número de registro contra registros oficiales de empresas.
Estado de registro
Devuelve el estado actual de la empresa en el registro: activa, disuelta u otro.
Directores y cargos
Muestra a los directores y cargos que están detrás de la empresa para su verificación.
Cribado de sanciones y listas de vigilancia
Coteja la entidad y a las personas que están detrás de ella contra listas de sanciones y de vigilancia, señalando cualquier coincidencia en la misma llamada que la comprobación de registro.
Cuatro escenarios, un único motor de verificación
La misma API KYB, cuatro tareas de incorporación muy distintas. Verifica la entidad, identifica quién la controla y decide.
Incorporación de clientes B2B
Verifica a un cliente corporativo antes de darle acceso: confirma que la entidad existe, comprueba su estado e identifica a sus directores en un solo flujo.
Evaluación de proveedores
Confirma que un nuevo proveedor es una empresa real y registrada antes de firmar contratos o emitir pagos.
Incorporación de comercios y pagos
Ejecuta el KYB de cada comercio antes de activarlo: registro, directores y cribado de sanciones, devuelto como una sola decisión.
Actualización periódica de KYB
Vuelve a verificar a los clientes empresariales existentes de forma periódica para detectar cambios de estado, nuevos directores o nuevas coincidencias de sanciones.
Del documento a la decisión en cuatro pasos
Cada verificación sigue el mismo camino. JSON estructurado de vuelta, con una decisión de aceptar, revisar o rechazar, sin búsquedas manuales en los registros.
1. Sube el documento de registro
Envía el documento de registro o constitución de la empresa, o facilita directamente el nombre y número de la sociedad cuando ya los tengas.
2. Extrae los datos de la empresa
La razón social, el número de registro, la jurisdicción y el estado se leen y estructuran automáticamente. Sin entrada manual de datos.
3. Comprueba registros y directores
La entidad se coteja contra registros oficiales de empresas para confirmar que existe y está activa, y se identifican sus directores.
4. Obtén la decisión
JSON estructurado de vuelta: estado de registro, directores identificados, resultado de sanciones, con una decisión clara de aceptar, revisar o rechazar.
Lo que incluye cada verificación
Seis capacidades integradas en una sola verificación de empresa. Una llamada, una decisión, sin facturación aparte para el cribado.
Existencia de la entidad
Confirma que la empresa existe legalmente y hace coincidir la razón social y el número de registro con registros oficiales de empresas.
Estado de registro
Devuelve la situación actual de la empresa —activa, disuelta, dada de baja— para que sepas si la entidad está en regla.
Identificación de directores
Muestra a los directores y cargos asociados a la empresa para que puedas verificar a las personas que la controlan o la representan.
Cribado de sanciones
Coteja la entidad y a sus directores contra listas de sanciones y de vigilancia, señalando las coincidencias que requieren atención.
Cobertura global
Se apoya en registros oficiales gubernamentales y corporativos de una amplia variedad de jurisdicciones, con respaldo elegante para que la cobertura se mantenga fiable.
Aceptar / Revisar / Rechazar
Cada verificación devuelve un resultado estructurado con una decisión clara sobre la que tus sistemas pueden actuar automáticamente.
Las cifras que importan a compras
Coste, cobertura y certificación: las métricas que los equipos de cumplimiento y compras preguntan antes de firmar.
10
créditos de API por verificación de empresa, con todas las comprobaciones incluidas.
190+
países y territorios cubiertos por el motor de identidad emparejado.
ISO
infraestructura certificada 27001:2022, otorgada por BSI.
Preguntas de la llamada de ventas
Seis preguntas que surgen con más frecuencia cuando los equipos evalúan la API KYB. Si la tuya no está aquí, Hablar con ventas en el menú llega a una persona en menos de una hora.
El KYB, o Conoce a Tu Empresa, es el proceso de confirmar que una empresa existe legalmente, está debidamente registrada y la dirigen las personas que afirma. Una comprobación KYB confirma el estado de registro y constitución de la empresa, identifica y muestra a sus directores y cargos para su verificación, y coteja la entidad contra sanciones y listas de vigilancia, devolviendo un resultado estructurado con una decisión de aceptar, revisar o rechazar.
El KYC (Conoce a Tu Cliente) verifica a una persona individual y su documento de identidad. El KYB (Conoce a Tu Empresa) verifica una entidad jurídica: su registro, su estado, los directores y cargos que están detrás de ella y su situación frente a sanciones y listas de vigilancia. La mayoría de las relaciones B2B reguladas necesitan ambos: verifica la empresa con KYB y luego verifica a las personas que la controlan con KYC.
En la mayoría de los casos subes el documento de registro o constitución de la empresa y la API extrae los datos clave: razón social, número de registro, jurisdicción y estado. A continuación, la entidad se coteja contra registros oficiales de empresas, se identifican sus directores y se coteja contra sanciones. También puedes facilitar directamente un nombre y número de sociedad cuando ya los tengas.
La verificación de empresas se apoya en registros oficiales gubernamentales y corporativos de una amplia variedad de jurisdicciones, con respaldo elegante para que la cobertura se mantenga fiable a pesar de que los registros varían en formato y disponibilidad. La cobertura abarca los principales mercados de Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y más allá. Si una jurisdicción concreta es crítica para tu incorporación, contacta con nuestro equipo para confirmar la cobertura actual.
Cada verificación de empresa cuesta 10 créditos de API e incluye la confirmación de existencia de la entidad, las comprobaciones de registro y estado, la identificación de directores y el cribado de sanciones en una sola llamada: no hay un cargo aparte por cada componente. Los créditos se descuentan del mismo saldo que usas para la verificación de identidad, así que puedes combinar KYB y KYC en una sola cuenta.
Sí. Usa la API KYB para verificar la entidad y luego pasa a los directores y cargos que muestra por una verificación de identidad individual —documento más comprobaciones biométricas— en el mismo flujo de trabajo. Así confirmas tanto que la empresa es legítima como que las personas que actúan por ella son quienes afirman ser.
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