AML, PEP & Strafregister

Was Ist AML-Screening?

Anti-Money-Laundering (AML, Geldwäschebekämpfung)-Screening ist der Prozess, bei dem Personen gegen globale Beobachtungslisten, Sanktionslisten und Datenbanken politisch exponierter Personen (PEP) abgeglichen werden, um Finanzkriminalität zu verhindern. Unternehmen, die KYC/AML-Gesetzen unterliegen, müssen überprüfen, dass ihre Kunden nicht in Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere kriminelle Aktivitäten verwickelt sind. Die AML-Screening-Lösung von ID Analyzer gleicht in Echtzeit gegen Hunderte globaler Datenbanken ab und deckt Sanktionslisten von OFAC, EU, UN, HM Treasury und mehr ab, ebenso wie PEP-Datenbanken und Strafregister aus Rechtsräumen weltweit.

AML-Compliance-Prüfung

Wir bei ID Analyzer haben eine innovative AML-Lösung (Anti-Money Laundering, Geldwäschebekämpfung) als sowohl integrierbares als auch eigenständiges Produkt in unserem Sortiment entwickelt.

Mit unseren AML-Lösungen können Sie prüfen, ob Ihr Kunde ein Strafregister hat, unter Sanktionen steht oder eine PEP (politisch exponierte Person) ist. Ganz zu schweigen davon, dass sie Ihnen hilft, Kunden im Rahmen des KYC-Programms (Know Your Customer) zu erfassen.

Um es für Sie noch vorteilhafter zu machen, konsolidieren unsere AML-Lösungen weltweite Datenbanken, damit jede Abfrage schnell, präzise und wirkungsvoll ist.

Lesen Sie weiter, um mehr über unsere Lösungen zur Geldwäschebekämpfung zu erfahren, oder kontaktieren Sie uns sofort, um fachkundige Beratung zu erhalten.

AML-Compliant Sein

Die Bedeutung von AML-Compliance ist unübertroffen. Heutzutage gibt es keine Ausrede mehr, sie nicht zu erfüllen – besonders mit fertigen Lösungen, die Ihnen direkt zur Verfügung stehen.

Wenn Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen diese Vorschriften einhält, können Sie sich selbst, Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen vor betrügerischen Aktivitäten schützen, regulatorischem Druck gerecht werden und stets Prüfungen bestehen.

Darüber hinaus ermöglichen Ihnen unsere AML-Lösungen von ID Analyzer, strenge Protokolle zur Geldwäschebekämpfung einzurichten, mit denen Sie letztlich in dauerhafte Geschäftsbeziehungen mit Ihren Kunden und Lieferanten investieren können.

AML-Kontrollen Einrichten

Wenn Sie KYC-Programme nutzen und mit der Integration weiterer AML-Lösungen kombinieren, ermöglicht dies Ihrem Unternehmen:

• Sich gesund auf Ihre Kunden zu konzentrieren
• Kundenzufriedenheitsraten und -werte zu verbessern
• Das Kundenengagement zu steigern
• Konversionsraten zu erhöhen
• Kundenbindungsraten zu erhöhen
• Das Touchpoint-Erlebnis zu optimieren

Schützen Sie Ihr Unternehmen und die Gemeinschaft

Letztlich besteht das Ziel der Geldwäschebekämpfung darin, Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und sogar die Gemeinschaft rund um Ihr Unternehmen zu schützen. Geldwäsche untergräbt drastisch die Integrität und Zuverlässigkeit des Finanzsystems eines Landes. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Unternehmen Teil des Problems wird.

So Funktioniert Unsere AML-Lösung

Unsere AML-Lösungen ermöglichen Ihnen, die ID Analyzer AML-Datenbank auf drei verschiedene Arten zu durchsuchen. Weitere Details zu jeder Methode finden Sie unten.

AML-Datenbank-API

Sie können über das HTTP-Protokoll manuell auf die Datenbank zugreifen, indem Sie einen Namen, eine Dokumentennummer oder beide Werte eingeben. Bei Bedarf kann unser System Ihnen helfen, die Ergebnisse durch Eingabe der Nationalität und/oder des Geburtsdatums der Person zu filtern.

Integration der ID Verification API

Wenn die manuelle Suche nichts für Sie ist, ermöglichen unsere AML-Lösungen eine sofortige AML-Suche während des Uploads von Benutzer-Ausweisdokumenten über die ID Verification API. Hier übermitteln Sie das Ausweisdokument der gesuchten Person. Anschließend analysiert unsere API automatisch den Namen und die Dokumentennummer, um eine Übereinstimmung zu finden (sofern vorhanden).

Wir empfehlen diese Suchmethode, wenn Sie AML-Antworten aus der Datenbank suchen. Dies liegt an der höheren Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse.

DocuPass-Integration

Die letzte Suchmethode nutzt DocuPass. Ein Nutzer übermittelt sein Ausweisfoto über unsere DocuPass-Verifizierungs-App. Sie funktioniert sehr ähnlich wie die zuvor beschriebene ID Verification API und extrahiert den Namen und die Dokumentennummer der Person automatisch aus dem hochgeladenen Foto. Danach prüft sie, ob Übereinstimmungen vorliegen.

Unabhängig davon, welche Suchmethode Sie wählen, garantieren unsere Lösungen zur Geldwäschebekämpfung AML-Compliance, schützen Ihr Unternehmen und fördern ein vertrauenswürdiges, zuverlässiges Arbeitsumfeld.

Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Unsere AML-Lösungen warten auf Sie.

Unterstützte Screening-Datenbanken

Sanktionslisten

• OFAC (US Treasury)
• EU-Konsolidierte Sanktionen
• UN-Sicherheitsrat
• HM Treasury (UK)
• DFAT (Australien)

PEP-Datenbanken

• Staats- und Regierungschefs
• Hochrangige politische Persönlichkeiten
• Hochrangige Militärangehörige
• Justizbeamte
• Familienmitglieder & Vertraute

Strafregister

• Interpol-Ausschreibungen
• FBI Most Wanted
• Nationale Strafregister-Datenbanken
• Betrugsdatenbanken
• Adverse-Media-Screening